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梵蒂冈金融管理局2016年报告:举报机制逐渐趋於完善

时间:2017-05-19  来源:梵蒂冈电台  作者: 点击:

(梵蒂冈电台讯)梵蒂冈金融管理局(Aif)5月16日上午公布了2016年报告,指出该部门在去年一年共收到207起针对宗教事业局(Ior)的可疑金融活动的举报,比2015年的544起减少了一半,但这个数字还是高於过去几年的情况。此外,该部门在2016年呈交了22份财务报告,以便利梵蒂冈司法当局的进一步调查。

金融管理局局长迪卢扎(Tommaso Di Ruzza)表示:“举报机制逐渐趋於完善。检察厅与国际合作得以全力发挥自己的作用。”

金融管理局主席布吕尔哈特(René Brülhart)也认为,他们所面对的是一个正在走向成熟的进程。他说:“如果我们分析一下有关宗教事业局改革措施的整个流程,尤其是最近3、4年的情况,那麽我们在2016年看到的举报递减现象也就不足为奇。我认为这是我们最近几年行走的必然结果,也是我所称的那种举报机制所应有的‘正常巩固’。”

事实上,宗教事业局於2013年开启的各项报告的修订计划现已完成,同时也暂停4起金融交易和运作,并且冻结了一个活期账户或其它经济资源,但两起个案的总价值远低於2015年的情况。不过,对出入现金跨境转账的申报数额却略有增加。

另一方面,金融管理局与国外金融机构的合作也大幅增长,从2013年的81项增至2016年的837项。截止去年年底为止,共有32家国外机构曾与金融管理局合作。

至於金融管理局与欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会(Moneyval)的关系,布吕尔哈特主席表明:“如果我们仔细閲读特设专家委员会的报告,就会发现圣座在这方面取得的长足进步得到了认可。”

此外,梵蒂冈城国政府主席於2016年颁布了29项法令,重新修订了能威胁到国际和平与安全的名单。

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